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银行.兆丰银行再出包!泰国子行爆行员盗领3300万财经

2020-05-23   分类: T生活史   参与: 261人  作者:
兆丰银行今(23)日遭踢爆泰国子行行员涉盗领公款长达4年,金额高达3300万元,   图:翻摄Google Map 街景

银行海外分支机构纷纷出包!兆丰银行泰国子行爆出一名泰籍行员涉盗领公款长达4年,虚增客户外汇实际兑换金额及行政支出费用,利用行内两人做为人头帐户,4年来盗领100万美元 ,金管会主委顾立雄今 (23) 日在立法院证实,金管会在8月初接获通报,要求兆丰银行内部检视及提交检讨报告,金管会以书面报告检视有无疏失,再决定裁罚。

顾立雄说,这起盗领案与违反内控内稽有关,已要求兆丰银行改善,要符合当地监理机及法令要求,金管会的监理立场,是督导国银总行要求所有海外分子行达到内控内稽要求。金管会与当地机关也要建立「有效」的资讯分享,金管会未来也要排定检查单位去检查国银海外分行,但宥于人力和时程安排,目前还无法照顾到所有单位。

兆丰银行今年7月间由会计师事务所进行例行查帐时,发现资金流向有异,且是汇入一名泰国籍行员的帐户,经过询问查证,才发现这名行员盗领公款已长达4年,这名涉案行员坦承犯案涉及不法的当天,立即停止她的电脑授权码和所有业务,并追查出银行内有两人被利用担任人头帐户,并涷结相关帐户资金,结果发现4年来被盗走约100万美元,目前正在追查资金流向。

兆丰银泰国子行总经理贾瑞恆表示,对于不肖行员涉及盗用公款一事,除将涉案人员移送法办外,也已洽保险公司理赔,保证不会影响客户权益,未来将加强员工法制教育,以及强化内部风险控管,保障客户权益。

由于相关保险理赔金额低于遭亏空的金额,相关损失仍需银行自行承受,但兆丰银单月获利20亿元以上,损失影响不大,重点是在去年纽约分行遭重罚57亿后约一年左右,又爆发泰国子行行员监守自盗,显示兆丰银行内稽内控机制,需要持续强化。

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